I.

Glavna Skupština će se održati 17. svibnja 2025. godine u 11:00 sati u sjedištu Društva u Splitu, Ruđera Boškovića 20.

II.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika

2. Izbor predsjedavajućeg skupštine

3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2024.godini

4. Razmatranje utvrđenih financijskih izvješća za 2024. godinu

5. Izvješće revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2024. godini

6. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini

7. Davanje razrješnice (odobrenje rada) Upravi Društva za 2024. godinu

8. Davanje razrješnice (odobrenje rada) Nadzornom odboru Društva za 2024. godinu

9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u 2024. godini

10. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti

11. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2025. godinu

III.

Uprava i Nadzorni odbor na osnovi navedenog dnevnog reda predlažu donošenje sljedećih odluka:
Ad. 2. Zvonimir Vukadin bira se za predsjedavajućeg ovog saziva skupštine.

Ad. 3. 4. 5. i 6. Prima se na znanje podneseno izvješće Uprave Društva o poslovanju u 2024. godini, primaju se na znanje financijska izvješća za 2024. godinu, prima se na znanje izvješće revizora za 2024. godinu, prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora za 2024. godinu.

Ad. 7. Daje se razrješnica-odobrava rad Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2024. godini

Ad. 8 Daje se razrješnica-odobrava rad predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje i vođenje poslova Društva u 2024. godini

Ad. 9. Na temelju izvješća Uprave o rezultatima poslovanja Društva za 2024. godinu utvrđen je dobitak poslije oporezivanja u iznosu od 692.810,20 EUR. Ostvareni dobitak poslije oporezivanja za 2024. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad. 10. Utvrđuje se dividenda u iznosu od 30,00 EUR po dionici, koja će se isplatiti dioničarima iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem društva u razdoblju 2005-2011. Godine u iznosu od 83.369,08 eura , a ostatak u iznosu od 174,990.92 ostvaren u razdoblju od 2001-2004.
Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji dionica na dan donošenja ove odluke.
Dividenda će se isplatiti dioničarima najkasnije u roku od trideset (30) dana od donošenja ove odluke.

Ad. 11. Nadzorni odbor Društva predlaže da se za revizora Društva za 2025. godinu izabere revizorska tvrtka PRAEVENIRE d.o.o. Split, Mosećka 78.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti će dostupan na uvid dioničarima od objave sazivanja Glavne skupštine u prostorijama Geodetskog zavoda d.d., R. Boškovića 20, Split radnim danom od 12 do 13 sati uz prethodnu najavu
Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb i prijave se za sudjelovanje najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničar kojega će na glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje Upravi Društva najkasnije šestog dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Geodetskog zavod d.d., Glavna skupština Društva održat će se 31. svibnja 2025. u 11:00 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT
Robert Klojčnik, direktor

• Poziv na Glavnu Skupštinu koja će se održati 17. svibnja 2025. godine